Connect with us

COVER STORY

Από κόσκινο λογιστές, μεσίτες και έμποροι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Οι ύποπτες συναλλαγές και οι ποινές!

Δημοσιεύτηκε

on

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, όλοι οι φορείς που εποπτεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα πρέπει να αποστείλουν σ’ αυτήν παρατηρήσεις και απορίες σχετικά με όλες τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν δοθεί για το νέο νόμο.

Οι φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους στην Περιφέρεια – κάτι για το οποίο θα συμβάλει με την αποστολή κλιμακίων υπαλλήλων και η ΑΑΔΕ. Ακόμη θα πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπό τους ο οποίος θα συνεργάζεται και θα επικοινωνεί με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Αυτό ζήτησε από τους εκπροσώπους των φορέων ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σε συνάντηση που είχε μαζί τους σήμερα, προκειμένου να τους ενημερώσει για το νέο νόμο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με αυτόν.

Πρόκειται για φορείς οι οποίοι εποπτεύονται για το συγκεκριμένο θέμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και είναι: Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (Σ.Ε.Α.Α.), ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.), η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.) και το Σωματείο Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης της Ελλάδος

Ο Γ. Πιτσιλής επισήμανε στην ομιλία του, πως οι φορείς θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα πρόληψης, να αποστέλλουν τις αναφορές στις Αρχές, να φυλάσσουν αρχεία και στοιχεία και να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ, όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ από το 2019 θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της Αρχής σε λογιστές, μεσίτες και εμπόρους, για να διαπιστωθεί αν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υπόχρεοι αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως 1 εκατ ευρώ αλλά και ποινές φυλάκισης.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε από τον Γ. Πιτσιλή προς τους εκπροσώπους των φορέων, τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται πριν από κάθε συναλλαγή είναι τα ακόλουθα:

α) Εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.

β) Εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου.

γ) Αξιολόγηση και ανάλογα με την περίπτωση τη συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και τον σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης.

δ) Άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής.

ε) Τήρηση ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών.

στ) Άρνηση σύναψης της συναλλαγής σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη

Στους εκπροσώπους των φορέων παρουσιάστηκαν οι ύποπτες συναλλαγές για ξέπλυμα χρήματος που είναι οι εξής:

* Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του.

* Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του νομικού προσώπου.

* Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά, συναλλαγών μεγάλης αξίας.

* Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.

* Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.

* Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί.

* Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.

* Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας.

* Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη, που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

* Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνιση και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου.

* Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.

* Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.

* Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό

* Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης, προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων).

Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι οι ακόλουθες:

– Φυλάκιση μέχρι δύο έτη, σε περιπτώσεις:

α) Παράλειψης αναφοράς ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής.

β) Παρουσίασης ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων.

Οι διοικητικές κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα είναι οι εξής:

1) Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ.

2) Πρόστιμο σε βάρος των μελών Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ.

3) Απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους.

4) Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης.

5) Οριστική απαγόρευση άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

6) Οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι διοικητικές κυρώσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τα φυσικά πρόσωπα είναι οι ακόλουθες:

1) Πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ

2) Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης

3) Οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας Οι αποφάσεις επιβολής των κυρώσεων, δημοσιεύονται όταν γίνουν αμετάκλητες, με ανάρτησή τους για χρονικό διάστημα πέντε ετών στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

COVER STORY

Βόλος: Δείτε νέο εναέριο βίντεο από τα εγκαίνια του κυκλικού κόμβου

Δημοσιεύτηκε

on

By

Εγκαινιάστηκε σήμερα και παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο κυκλικός κόμβος στο Δημαρχείο του Βόλου.

Δείτε εναέρια πλάνα από την τελετή:

Continue Reading

COVER STORY

Βόλος: Ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό διαρρηκτών – Χτύπησαν τρία μαγαζία σε λίγες ώρες

Δημοσιεύτηκε

on

By

Τους δράστες της τριπλής επίθεσης σε καταστήματα στο κέντρο του Βόλου χθες το βράδυ αναζητούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου. Συγκεκριμέμα, τις πρώτες πρωινές ώρες άγνωστοι δράστες έσπασαν τη τζαμαρία απο κατάστημα δίπλα στα γραφεία του ΚΚΕ στην οδό Παύλου Μελά και αφαίρεσαν τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων που βρίσκεται δέκα μέτρα πιο μακριά στην οδό Κουταρέλια και Γ. Καρτάλη, από το οποιο πήραν χρήματα από την ταμειακή μηχανή, έναν υπολογιστή και καλλυντικά.

Τέλος, χτύπησαν ακόμα ένα κατάστημα, πίσω από τα Δικαστήρια. Προκάλεσαν ζημιά στη τζαμαρία του αρτοποιείου που βρίσκεται επί των οδών Κουταρέλια και Ανθίμου Γαζή, χωρίς όμως να βρούνε και να αφαιρέσουν κάτι.

Continue Reading

COVER STORY

Ξεκινά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου

Δημοσιεύτηκε

on

By

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υποδομών η Λάμδα Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι ανέλαβε καθήκοντα Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης στα πλαίσια ανάθεσης της αρμοδιότητας για τη διαδικασία σχεδιασμού, διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών ανάθεσης και εν γένει αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της Σύμβασης Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Νέας Αγχιάλου, Καλαμάτας, Άραξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.

Αυτό που καλείται να κάνει η ΛΑΜΔΑ σύμφωνα με την απόφαση είναι:

-Καταγραφή και ανάλυση των στόχων του Δημοσίου σε σχέση με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Αεροδρομίων και το ρόλο των εμπλεκομένων φορέων του (οι «Στόχοι»).

-Καταγραφή και ανάλυση των ελάχιστων σχεδιαζόμενων επενδύσεων που το Δημόσιο έχει προγραμματίσει ανά Αεροδρόμιο (οι «Ελάχιστες Επενδύσεις»)

-Καταγραφή και ανάλυση των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων που το Δημόσιο έχει προγραμματίσει ανά Αεροδρόμιο (οι «Ελάχιστες Απαιτήσεις»)

-Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας ανάπτυξης των Αεροδρομίων με βάση τους Στόχους της Αναθέτουσας Αρχής, τις Ελάχιστες Επενδύσεις και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις καθώς και τα στοιχεία (της παραγράφου Α ανωτέρω) που θα παρασχεθούν στον Σύμβουλο (ιστορικά στοιχεία, προβλέψεις, κλπ.

-Διερεύνηση σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους -εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο ενδεχόμενης συνεργασίας του με τον ιδιωτικό τομέα (με τη μορφή παραχώρησης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Αεροδρομίων), με στόχο τη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος

-Διερεύνηση από χρηματοοικονομικής άποψης εναλλακτικών σχεδίων ομαδοποίησης και δομών παραχώρησης λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και εμπορικές παραμέτρους των Αεροδρομίων, με στόχο τη διαμόρφωση εύλογων επενδυτικών σχεδίων για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων

-Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής –σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους

-για το σχεδιασμό και προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παραχώρησης σε σχέση με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Αεροδρομίων μέσω της συνεργασίας του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με βάση του στόχους της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με την ανάπτυξη των Αεροδρομίων και τη συμμετοχή του στο σχέδιο παραχώρησης.

Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει και ο βέλτιστος τρόπος που θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης για τη σύμβαση παραχώρησης, ο χρόνος παραχώρησης τους, η μακροπρόθεσμη στρατηγική για κάθε ένα από αυτά κ.α.

Αυτό που γίνεται πλέον ξεκάθαρο είναι πως με την εκκίνηση και ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η χώρα θα έχει πλήρως ιδιωτικοποιημένα τα 39 πολιτικά της αεροδρόμια δηλαδή εκείνο της Αθήνας, του Ηρακλείου, τα 14 Αεροδρόμια της Fraport Greece και τώρα αυτά τα 23 Αεροδρόμια.

Continue Reading

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Χωρίς κατηγορία7 ημέρες πριν

Η Σταυρούλα Σπύρου υπ Δημ. Σύμβ. με τον Αχιλλέα Μπέο μίλησε στον ASTRA δείτε το video

Χωρίς κατηγορία6 ημέρες πριν

13 χρονη Προσπαθησε να βάλει τέλος πηδώντας από γέφυρα και την έσωσε Αστυνομικος πιάνοντας την στον αέρα

ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του πιλότος των εναέριων μέσων

ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες πριν

Sold out από τους φίλους του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια του τρίτου αγώνα με τη Ρεάλ!

ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες πριν

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

ΤΟΠΙΚΑ4 ημέρες πριν

Στις 24.000 ευρώ το ομοίωμα της Αργούς στον κόμβο δημαρχείου με απευθείας ανάθεση

ΜΠΑΣΚΕΤ5 ημέρες πριν

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

ΤΟΠΙΚΑ19 ώρες πριν

Παραδόθηκε ο νέος κυκλικός κόμβος στο Δημαρχείο

ΕΛΛΑΔΑ3 ημέρες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονη

LIFESTYLE4 ημέρες πριν

Πρωτομαγιά από τον Δήμο Βόλου με τον Γιώργο Μαργαρίτη

Δημοφιλή