Connect with us

OIKONOMIA

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος για φοροδιαφυγή 1.600.000 ευρώ από το ΣΔΟΕ

Δημοσιεύτηκε

on

Κύκλωμα που είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης εντόπισε από τους ελέγχους του το ΣΔΟΕ. To κύκλωμα δρούσε προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους, μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων και άλλων υποχρεώσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ομάδα εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ΄ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Πέντε εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.

Πως λειτουργούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία».

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».

Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.

Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ.

Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:
• 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
• 109.646 τεμ. ενδυμάτων
• 4.661 ζεύγη υποδημάτων
• 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
• 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
• 6.525 ευρώ
• Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
• Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων

Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία (13) άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.

Πηγή:ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

OIKONOMIA

Αχτσιόγλου στην ΕΡΤ: Προτεραιότητα η αποκατάσταση 13ου και 14ου μισθού – Σύντομα η ρύθμιση για τις 120 δόσεις (video)

Δημοσιεύτηκε

on

By

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον κατώτατο μισθό, εξαπέλυσε η Έφη Αχτσιόγλου που αποκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη «μετά Χριστόν προφήτη». Είπε ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο που δεν συνιστά πελατειακή πολιτική. Μιλώντας στον Νίκο Μερτζάνη, τον Αλέξανδρο Κλώσσα και στην εκπομπή «Μπροστά στα Γεγονότα» είπε ότι το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι έτοιμο και εναπόκειται στον προγραμματισμό της Βουλής να το προχωρήσει, άρα είναι θέμα ημερών, είπε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου . Η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι από τον Αύγουστο και μετά η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ελευθερίας ενώ χαρακτήρισε προσβλητικό για τους εργαζομένους να χαρακτηρίζεται παροχολογία η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είπε ότι υπάρχει σχεδόν απόλυτη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την αύξηση αυτή. Η Υπουργός Εργασίας μίλησε και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πηγή: ΕΡΤ
Σχετική είδηση: Τ. Πετρόπουλος: Η ρύθμιση για 120 δόσεις θα δώσει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης όσων αδυνατούν σήμερα

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

OIKONOMIA

Ουρουγουάη: H Ελλάδα της Νότιας Αμερικής

Δημοσιεύτηκε

on

By

Η Ελληνολάτριδα Ουρουγουάη, όαση πολιτικής σταθερότητας στη Νότια Αμερική, ήταν το θέμα της εκπομπής «Η Παγκόσμια Φωνή μας» στη Φωνή της Ελλάδας. Για την Ουρουγουάη στην οποία υπάρχει δημόσιο σχολείο που φέρει το όνομα της Ελλάδας και του οποίου οι Ουρουγουανοί μαθητές γιορτάζουν την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου ενώ τραγουδάνε τον ελληνικό εθνικό ύμνο μιλήσαμε με τον Δημήτρη Λίνα, καπετάνιο, εκπρόσωπο του Ομίλου Τσάκου και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας επι δεκαετίες και τον Μιχάλη Ελευθερίου, 3ης γενιάς ομογενή που είναι ιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας.

Η Ουρουγουάη της οποίας η σημαία μοιάζει με την ελληνική και έχει εθνικό σύνθημα το «Ελευθερία ή Θάνατος» είναι η δεύτερη μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 3,5 εκ. άτομα μερικές χιλιάδες εκ των οποίων μιλάνε ελληνικά. Ο πρώτος Ελληνας εμφανίζεται να έχει πάει εκεί τον 17ο αιώνα.

Η χώρα έχει έκταση 176.220 τετρ. χιλιόμετρα, πάνω από το 90% του ηλεκτρισμού προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα ανέρχεται σε 16.000 δολάρια περίπου. Το νόμισμα της χώρας είναι το πέσο Ουρουγουάης και έχει πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο με πληθυσμό 1,5 εκ. κατοίκους.

Το κλίμα είναι εύκρατο αλλά πιο θερμό σε σχέση με εκείνο της Ελλάδας.

Δημήτρης Λίνας, καπετάνιος

Ο κ. Λίνας, ο οποίος ζεί 38 χρόνια στην Ουρουγουάη, ανέφερε πως υπάρχουν 1000 ομογενείς μέχρι και 3η γενιά κι άλλοι τόσοι που έχουν αφομειωθεί στην Ουρουγουάη.

Ερωτηθείς που οφείλεται το γεγονός ότι η δεύτερη μικρότερη χώρα στη Νότια Αμερική έχει πάει καλύτερα από τις γειτονικές χώρες, ο ίδιος το απέδωσε σε δυο λόγους.

Πρώτον, στην ελεύθερη οικονομία της χώρας που δεν έχει συναλλαγματικούς περιορισμούς και δεύτερον στη «η πολιτική σταθερότητα και σοβαρότητα.» Στην Ουρουγουάη κυβερνά συνασπισμός κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων από το 2005.

Το κόστος ζωής είναι 30% με 50% υψηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα με τον συντελεστή ΦΠΑ είναι στο 22% και ο φόρος επι των επιχειρηματικών κερδών κυμαίνεται μεταξύ 25% και 30%. Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 8%-8,5%.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι Ουρουγουανοί επενδύουν χρόνο για να βελτιώσουν το πνευματικό τους επίπεδο, μαθαίνοντας, εκτός των άλλων σε ξένες γλώσσες όπως τα ελληνικά.

Ο κ. Λίνας πρόσθεσε ότι στο Ιδρυμα Μαρία Τσάκου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και κάπου 300 άτομα κάθε χρόνο περνάνε από εκεί.

Ενα απο τα καλύτερα δημόσια σχολεία της Ουρουγουάης ονομάζεται «Grecia» και γιορτάζει κάθε χρόνο τις εθνικές εορτές της Ελλάδας την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου παρότι οι μαθητές είναι Ουρουγουανοί. Οι τελευταίοι έχουν μάθει τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Επίσης, ο κεντρικός δρόμος στη μεγαλύτερη συνοικία του Μοντεβιδέο ονομάζεται Ελλάδα. Ολοι οι δρόμοι έχουν ονόματα διαφόρων χωρών, όμως ο πιο κεντρικός έχει πάρει το όνομα της Ελλάδας, γεγονός που υποδηλώνει την αγάπη των Ουρουγουανών για την χώρα.

Ο επι δεκαετίες πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας τόνισε πως στο Μοντεβιδέο υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Μιχάλης Ελευθερίου, ιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας

Οι Ουρουγουανοί διαβάζουν πολύ, είναι μορφωμένοι και αγαπούν την Ελλάδα τόνισε ο κ. Ελευθερίου του οποίου ο παππούς ήταν συνιδρυτής της ελληνικής κοινότητας από το 1916.

Ο ίδιος ανέφερε πως πάνω από τα μισά πλοία που περνάνε απο τον κόλπο του Ριο ντε Λα Πλάτα είναι ελληνικών συμφερόντων.

Παρουσιαστές-παραγωγοί: Δημήτρης Κοντογιάννης-Πέτρος Δίπλας

Ηχολήπτης: Γαβριήλ Ρεμούνδος

Μουσική Επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

OIKONOMIA

Κατασχέσεις χιλιάδων προϊόντων – «μαϊμού» από το ΣΔΟΕ στο Ηράκλειο

Δημοσιεύτηκε

on

By

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από τις  07 έως τις 11 Απριλίου, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, σε συνεργασία με άνδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης (που επιβαρύνθηκαν και με το μεγαλύτερο όγκο των επιμέρους διαδικασιών), μετά από συντονισμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές του ν. Ηρακλείου :

► Κατέσχεσαν – σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (κτίσματα ή εμπορευματοκιβώτιο) σε περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης – εμπορεύματα (43.306 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ζώνες, τσάντες και πορτοφόλια). Σε περαιτέρω έρευνα εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν: α) το χρηματικό ποσό των 147.065,00 ευρώ σε μετρητά και επιπλέον χρηματικό ποσό 6.190,00 ευρώ σε σωματική έρευνα του εμπλεκόμενου επιχειρηματία β) μεταχρονολογημένες ιδιωτικές επιταγές – εις διαταγή είσπραξης του εν λόγω επιχειρηματία – συνολικού ποσού 146.457,00 ευρώ, γ) αποδείξεις καταθέσεων μετρητών, από τον ανωτέρω επιχειρηματία σε λογαριασμούς του ιδίου, συνολικού ύψους 109.100,00 ευρώ. Συνελήφθη ο εν λόγω Έλληνας υπήκοος. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

► Κατέσχεσαν – σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (κτίσματα ή εμπορευματοκιβώτιο) που βρίσκονταν κυρίως σε αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου Κρήτης – εμπορεύματα (30.977 τεμάχια / ζεύγη), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (υποδήματα, ενδύματα, τσάντες, αξεσουάρ κ.λ.π.). Ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε προκειμένου να συλληφθεί εντός των ορίων αυτοφώρου. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

► Στη διάρκεια ελέγχου, σε επιχείρηση «οινοποιείο», στην οικία και αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του ελεγχόμενου επιχειρηματία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα (1) πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με δύο γεμιστήρες και συνολικά εκατόν πενήντα έξη (156) φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm και ένα (1) πιστόλι μάρκας Walther με δύο γεμιστήρες και τριάντα έξι (36) πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm. Ο επιχειρηματίας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Ηρακλείου με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

► Στη διάρκεια ελέγχου, σε βιοτεχνία εργαστηρίου παραγωγής πάγου, κλήθηκε η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία καθώς και το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Από τις εν λόγω Υπηρεσίες διαπιστώθηκαν σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις, συνεπεία των οποίων εκδόθηκε απόφαση προσωρινής αναστολής της λειτουργίας εν λόγω βιοτεχνίας. Ενημερώθηκαν σχετικά οι δικαιούχοι των σημάτων των νόμιμων εταιριών, οι οποίοι έλαβαν δείγματα και απέστειλαν σχετικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και δηλώσεις προσδιορισμού οικονομικής ζημιάς, με βάση τις οποίες προκύπτει ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα είναι απομίμηση γνησίων, καθώς επίσης ότι ο μέχρι στιγμής – καθόσον εκκρεμεί αυτός κάποιων εταιρειών – προσδιορισμός της οικονομικής ζημιάς των δικαιούχων των σημάτων, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 4.678.900,00 ευρώ. Επιπρόσθετα, αναμένεται προσδιορισμός των διαφυγόντων δασμών και φόρων για τα εν λόγω προϊόντα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Τα κατασχεθέντα απομιμητικά προϊόντα μεταφέρθηκαν σε πιστοποιημένη επιχείρηση ανακύκλωσης στην Αττική, όπου και καταστράφηκαν.

Η έρευνα συνεχίζεται, με βάση και τις κατασχεθείσες επιταγές, αποδείξεις καταθέσεων, φορολογικά αρχεία και αρχεία προμηθευτών – πελατών, προκειμένου να ελεγχθεί και εξακριβωθεί αν συντρέχουν οι διατάξεις του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Πηγή:ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!

Continue Reading

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Χωρίς κατηγορία7 ημέρες πριν

Η Σταυρούλα Σπύρου υπ Δημ. Σύμβ. με τον Αχιλλέα Μπέο μίλησε στον ASTRA δείτε το video

Χωρίς κατηγορία6 ημέρες πριν

13 χρονη Προσπαθησε να βάλει τέλος πηδώντας από γέφυρα και την έσωσε Αστυνομικος πιάνοντας την στον αέρα

ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του πιλότος των εναέριων μέσων

ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες πριν

Sold out από τους φίλους του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια του τρίτου αγώνα με τη Ρεάλ!

ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες πριν

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

ΤΟΠΙΚΑ4 ημέρες πριν

Στις 24.000 ευρώ το ομοίωμα της Αργούς στον κόμβο δημαρχείου με απευθείας ανάθεση

ΜΠΑΣΚΕΤ5 ημέρες πριν

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

ΤΟΠΙΚΑ19 ώρες πριν

Παραδόθηκε ο νέος κυκλικός κόμβος στο Δημαρχείο

ΕΛΛΑΔΑ3 ημέρες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονη

LIFESTYLE4 ημέρες πριν

Πρωτομαγιά από τον Δήμο Βόλου με τον Γιώργο Μαργαρίτη

Δημοφιλή