Εντοπίστηκε φοροδιαφυγή με ρολόι 116.000 ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισε περίπλοκο σχήμα φοροδιαφυγής που είχε στήσει γνωστός Έλληνας τράπερ, χρησιμοποιώντας μη κερδοσκοπική εταιρεία για την απόκτηση πολυτελών αντικειμένων. Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ που παρακολουθεί τη δραστηριότητα καλλιτεχνών στο διαδίκτυο αποκάλυψε την αγορά ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ, γεγονός που πυροδότησε εκτεταμένο έλεγχο.

ΑΑΔΕ: Πώς λειτουργούσε το σχήμα φοροδιαφυγής του τράπερ

Ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία κατέθετε το σύνολο των δικαιωμάτων του, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Μέσω αυτής της δομής, η φερόμενη ως φιλανθρωπική οργάνωση προμήθευε στον τράπερ:

• Πολυτελή αυτοκίνητα supercar

• Ακριβά ρολόγια και κοσμήματα
• Επώνυμες τσάντες και ρούχα

• Άλλα είδη πολυτελείας

Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ και οι κυρώσεις

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι ο τράπερ απέφευγε συστηματικά την καταβολή φόρων, παρουσιάζοντας τα εισοδήματά του ως φιλανθρωπικές δωρεές. Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής ήταν η μηδενική φορολογική του επιβάρυνση, παρά τον πολυτελή τρόπο ζωής του. Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε καταλογισμό ποσού που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ στον καλλιτέχνη. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εις βάθος έρευνες τόσο για τη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και για τη δισκογραφική, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παρόμοιες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Τεχνολογικά εργαλεία ελέγχου της ΑΑΔΕ

Η υπόθεση αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου που χρησιμοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο αλγόριθμος που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τη συμπεριφορά προσώπων του θεάματος, αθλητών και influencers αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος στον εντοπισμό ασυνεπειών μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικού τρόπου ζωής.