Με εικονικές εταιρείες εκμετάλλευσης γιοτ και ενοικιάσεως οχημάτων “φούσκωνε” την Επιστρεπτέα

Στην κορύφωση των προσπαθειών της Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, βρισκόμαστε εδώ και μερικές ώρες, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις αναφορικά με απάτη-μαμούθ, με κεντρικό πρόσωπο έναν λογιστή που δραστηριοποιείται σε Κορινθία και Αττική.

Διαβάστε: Έγκλημα στη Λαμία: Στα χέρια της αστυνομίας ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη καφετέριας

Αστυνομικές πηγές του parapolitika.gr μιλούν για ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα, το οποίο, όμως, κινείται γύρω από έναν σεσημασμένο λογιστή, ο οποίος από την εποχή της COVID μέχρι και σήμερα εκμεταλλευόταν κάθε «παράθυρο» προκειμένου να αρμέξει τόσο ελληνικά όσο και ευρωπαϊκά κονδύλια, στο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας, ένεκα της πανδημίας.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, ο εν λόγω λογιστής έχει απασχολήσει στο παρελθόν με αντίστοιχες απάτες και αυτή τη φορά, φέρεται να έχει σχηματίσει μία σειρά από εικονικές εταιρείες με σκοπό την αποκόμιση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής αλλά και άλλων ευεργετικών επιδομάτων. Μεταξύ των εταιρειών που ίδρυσε, εντοπίστηκαν εταιρείες που δήθεν εκμεταλλεύονταν γιοτ, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, όπως επίσης και εταιρείες που δήθεν αναλάμβαναν ανακαινίσεις ακινήτων.

Παράλληλα, όμως, πληροφορίες αναφέρουν πως η εγκληματική οργάνωση είχε βρει τον τρόπο προκειμένου να σχηματίζει φακέλους μέσω των οποίων εξασφάλιζαν κονδύλια από το ΕΣΠΑ.

Η ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές επικοινώνησαν την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας το πρωί της Δευτέρας:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 23 Ιουνίου 2025, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας και εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένες απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρωπαϊκών ταμείων.

Η δράση της οργάνωσης εστιάζει σε παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων, μεταξύ άλλων:

Αποζημιώσεις ενοικίου λόγω COVID-19,

Επιστρεπτέες προκαταβολές,

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ,

Εισφορές και επιδοτήσεις μέσω ΕΦΚΑ.

Η συνολική ζημία που έχει προκληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ».

Σημειώνεται πως στην έρευνα της υπόθεσης έχει εμπλακεί και η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εκτιμάται πως η αρχική εκτίμηση για υπεξαίρεση 5.500.000 ευρώ κρίνεται κατά πληροφορίες, μετριοπαθής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα».