Με ηλεκτρονικό μητρώο θα εντοπίζεται το ξέπλυμα χρήματος

Σε λειτουργία τέθηκε το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων, το οποίο είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με τον ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του υπουργείου Οικονομικών, οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, οφείλουν να καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ο στόχος  της διάταξης, είναι η διαφάνεια των εταιρικών δομών, η άμεση πρόσβαση των ελεγκτικών/διωκτικών αρχών σε αυτές και η αποτροπή κατάχρησης των εταιρικών δομών για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εντός του 2021 αναμένεται η διασύνδεση των επιμέρους εθνικών κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας» σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: