Από το 2018 η δράση της ΜΚΟ: Ξενοδοχεία, εστιατόρια και τσάντες πολυτελείας γίνονταν οι δωρεές για άρρωστα παιδιά

Μια υπόθεση απάτης που ξεκίνησε από τις δωρεές πολιτών για τη σωτηρία παιδιών με καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες και κατέληξε σε μια πολυσύνθετη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, πολυτελή διαβίωση και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πίσω από την εξάρθρωση της εξαμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την οποία έχουν ήδη γίνει γνωστές οι συλλήψεις, βρίσκεται ένα οικονομικό δίκτυο εκατομμυρίων ευρώ, με θύματα οικογένειες που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν χρήματα για τη θεραπεία των παιδιών τους.

Διαβάστε: Απάτη με ΜΚΟ: Η “Παιδική Χαρά” στο επίκεντρο της υπόθεσης με τις δωρεές για άρρωστα παιδιά και τους “στημένους” αγώνες – Καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες ανάμεσα στους δωρητές

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό συγκέντρωσης δωρεών, μέσα από τον οποίο σημαντικό μέρος των χρημάτων δεν κατέληγε ποτέ στους ανθρώπους για τους οποίους προοριζόταν. Αντιθέτως, οι Αρχές εκτιμούν ότι αξιοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς αγορές, στοιχηματισμό και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

ΜΚΟ: Οι 92 έρανοι και τα εκατομμύρια που δεν έφτασαν στα άρρωστα παιδιά

Η δράση της πρώτης ομάδας τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, όταν ιδρύθηκε η ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για τη συγκέντρωση χρημάτων. Μέσω αναρτήσεων στο Facebook και το Instagram, οι εμπλεκόμενοι παρουσίαζαν περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες, περιγράφοντας τις ανάγκες τους για θεραπείες, νοσηλεία, μετακινήσεις, προσωρινή στέγαση και έξοδα διαβίωσης. Συχνά δημοσίευαν φωτογραφίες των παιδιών, επιχειρώντας να κινητοποιήσουν την ευαισθησία των πολιτών.

Η αναγνωρισιμότητα της οργάνωσης είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι δωρεές αυτές προβάλλονταν δημοσίως, ενισχύοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης και προσελκύοντας νέους δωρητές. Ωστόσο, η εικόνα που προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ήταν διαφορετική.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55. Η έρευνα δυσχεράνθηκε από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των αναρτήσεων είχε διαγραφεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί στοιχεία και καταθέσεις που αφορούν 34 παιδιά. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι δωρεές ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, ενώ οι οικογένειες είχαν λάβει συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά, που αγγίζει τα 2.829.516 ευρώ, αποτελεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το εκτιμώμενο παράνομο όφελος από τις συγκεκριμένες δράσεις. Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε από το 2018 έως το 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ και σε προσωπικούς λογαριασμούς βασικού κατηγορουμένου ξεπερνά τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς το ύψος τους παραμένει αδιευκρίνιστο.

Άλλαζαν φωτογραφίες παιδιών και ζητούσαν χρήματα για καλυμμένες θεραπείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μέθοδοι με τις οποίες φέρονται να παραπλανούσαν τους δωρητές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για παιδιά που είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων εράνων. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμούν οι ερευνητές, επιχειρούσαν να αποκρύψουν ότι είχαν συγκεντρωθεί και παλαιότερα χρήματα για το ίδιο παιδί.

Σε άλλες περιπτώσεις ζητούσαν δωρεές για ιατρικές πράξεις και νοσηλείες, παρότι οι συγκεκριμένες δαπάνες καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες το πραγματικό κόστος θεραπείας ήταν σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που παρουσιαζόταν στις αναρτήσεις.

Ακόμη, είχαν ανακοινωθεί δράσεις στις οποίες μέρος των χρημάτων θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς, σύμφωνα με την έρευνα, να πραγματοποιηθεί τελικά η συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η καταγγελία στην τράπεζα για να μπλοκάρουν μητέρα άρρωστου παιδιού

Μία από τις πλέον σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τη μεταχείριση μητέρας παιδιού που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η γυναίκα είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την οργάνωση για τη συγκέντρωση χρημάτων, αλλά κάποια στιγμή αποφάσισε να κινηθεί ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας δικό της τραπεζικό λογαριασμό για τις ανάγκες του παιδιού της. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επιχείρησαν να εμποδίσουν την προσπάθειά της, προκειμένου να την αναγκάσουν να επιστρέψει στη συνεργασία μαζί τους.

Όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, πραγματοποιήθηκε κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό της και ακολούθησε καταγγελία προς την τράπεζα για υποτιθέμενη απάτη. Το αποτέλεσμα ήταν να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός μέσω του οποίου η μητέρα συγκέντρωνε δωρεές για το παιδί της. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι όσα ακολούθησαν. Οι ίδιοι άνθρωποι που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τη μεθόδευση επικοινώνησαν στη συνέχεια με τη μητέρα και προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, αποκρύπτοντας, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, τον πραγματικό τους ρόλο. Σκοπός τους, κατά την εκτίμηση των ερευνητών, ήταν να επιστρέψει η συγκέντρωση χρημάτων στον έλεγχο της οργάνωσης.

Από τις δωρεές στα επώνυμα είδη πολυτελείας

Η οικονομική έρευνα, στην οποία συνέδραμε και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, περιλάμβανε τον έλεγχο 29 τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνολικά αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι διαδρομές του χρήματος.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δωρεές κατέληγαν τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω IRIS. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ευρήματα, σημαντικά ποσά μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή διοχετεύονταν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, ακριβά εστιατόρια και προσωπικές αγορές, αλλά και έξοδα λειτουργίας επιχείρησης εστίασης που συνδεόταν με βασικά πρόσωπα της υπόθεσης.

Ο πολυτελής τρόπος ζωής ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων προβαλλόταν, μάλιστα, και μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την αστυνομική εκτίμηση, οι δαπάνες αυτές δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί επισήμως στις φορολογικές Αρχές.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο αυτοκίνητα που εξετάζονται ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία επώνυμα ρολόγια και 18.330 ευρώ σε μετρητά.

Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες-βιτρίνες

Μία ακόμη ασυνήθιστη λεπτομέρεια της έρευνας αφορά το διαζύγιο δύο βασικών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, το ζευγάρι προχώρησε σε ένα εικονικό διαζύγιο, λίγο πριν από τη δημιουργία δύο νέων εταιρειών, τον Απρίλιο του 2026.

Παρά τη λύση του γάμου τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δύο εξακολουθούσαν να διατηρούν σχέση και να διαμένουν στην ίδια κατοικία. Η κίνηση αυτή εξετάζεται ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου απόκρυψης των πραγματικών σχέσεων ανάμεσα στο σωματείο, τα φυσικά πρόσωπα που το διαχειρίζονταν και τις επιχειρήσεις μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν οικονομικές συναλλαγές. Οι δύο εταιρείες, που δραστηριοποιούνταν τυπικά στον χώρο της διαφήμισης και των υπηρεσιών υγείας, χαρακτηρίζονται στο αστυνομικό υλικό ως εικονικές.

Μέσω αυτών, καθώς και μιας ακόμη ατομικής επιχείρησης, φέρονται να εκδίδονταν παραστατικά για συναλλαγές που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, αξίας 149.700 ευρώ. Κατά τους ερευνητές, στόχος ήταν να εμφανίζονται χρήματα από παράνομες δραστηριότητες ως νόμιμα εταιρικά έσοδα.

Τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ στους στοιχηματικούς λογαριασμούς

Το στοιχείο που συνδέει την υπόθεση των εράνων με το ποδόσφαιρο είναι η εκτεταμένη δραστηριότητα στον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσά που ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τους ίδιους λογαριασμούς υπερέβαιναν τα 2.000.000 ευρώ.

Η χρήση στοιχηματικών εταιρειών εξετάζεται από τις Αρχές ως μία από τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων, καθώς χρήματα αμφισβητούμενης προέλευσης μπορούσαν να εμφανίζονται, μετά τη διέλευσή τους από λογαριασμούς τυχερών παιγνίων, ως προερχόμενα από στοιχηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να διοχέτευσε περισσότερα από 250.000 ευρώ στη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, λειτουργώντας ως αφανής διοικητικός παράγοντας. Κατά την αστυνομική έρευνα, μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για πληρωμές αθλητών, τεχνικού προσωπικού και προμηθευτών, χωρίς επίσημα παραστατικά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέσω αυτής της δραστηριότητας επιδιωκόταν όχι μόνο η διοχέτευση χρημάτων εκτός του τραπεζικού συστήματος, αλλά και η εξασφάλιση κοινωνικής επιρροής στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Στοιχημάτιζε ακόμη και στην ήττα της ομάδας που χρηματοδοτούσε

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα ευρήματα αφορά την προηγούμενη δραστηριότητα του βασικού κατηγορουμένου σε ποδοσφαιρικό σωματείο της Βόρειας Ελλάδας. Την περίοδο που φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής χρηματοδότης της ομάδας, όταν εκείνη αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική, οι αστυνομικοί εντόπισαν 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αρκετές από αυτές αφορούσαν την ήττα της ίδιας της ομάδας που χρηματοδοτούσε, ενώ από ορισμένους στοιχηματισμούς προέκυψαν κέρδη. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα ποδοσφαιρικά σωματεία και οι στοιχηματικοί λογαριασμοί.

Οι πληρωμές για διαιτητική εύνοια και τα στοιχήματα σε αγώνες νέων

Η δεύτερη ομάδα της οργάνωσης φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, χρήματα που προέρχονταν από την πρώτη ομάδα και τη δραστηριότητα των εράνων. Στο επίκεντρο βρίσκεται αγώνας του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Πιερίας, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Κατά την έρευνα, προέκυψαν ενδείξεις για καταβολή 1.000 ευρώ σε πρόσωπα με δυνατότητα επιρροής στη διαιτητική διαδικασία, με σκοπό να ευνοηθεί συγκεκριμένη ομάδα. Στην αναμέτρηση που εξετάζεται, η ομάδα που φέρεται να επιδιωκόταν να ευνοηθεί επικράτησε με 2-1, ενώ καταγράφηκαν δύο πέναλτι υπέρ της και μία αποβολή αντιπάλου.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν επίσης πληροφορίες για ευρύτερη συμφωνία διαιτητικής εύνοιας έναντι χρηματικής αμοιβής ανά αγώνα. Ξεχωριστό σκέλος της δικογραφίας αφορά αναμέτρηση ομάδων Κ19, στην οποία, σύμφωνα με την έρευνα, βασικός κατηγορούμενος προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό έχοντας προηγουμένως λάβει σχετική ενημέρωση. Φέρεται μάλιστα να ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα ώστε να τοποθετήσουν αντίστοιχα στοιχήματα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει συμμετοχή των δύο ομάδων Κ19 στη φερόμενη χειραγώγηση.

Η έρευνα συνεχίζεται για το πραγματικό ύψος της απάτης

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς την πλήρη αποτύπωση της οικονομικής ζημίας. Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν οικογένειες που είχαν παρουσιαστεί ως ωφελούμενες των εράνων, προκειμένου να εξακριβώσουν ποια ποσά συγκεντρώθηκαν στο όνομά τους και ποια τελικά έλαβαν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα χρήματα που ενδέχεται να συγκεντρώθηκαν σε μετρητά, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω προσωπικών λογαριασμών και επιχειρηματικών σχημάτων.

Το κρίσιμο ερώτημα για τους ερευνητές είναι πόσα από τα εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν στο όνομα σοβαρά άρρωστων παιδιών κατέληξαν πράγματι στις οικογένειές τους και πόσα χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς.

Άλλωστε, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η οικονομική απόσταση ανάμεσα στις δωρεές και στα ποσά που έφτασαν στους δικαιούχους δεν μετριέται σε μερικές χιλιάδες, αλλά σε εκατομμύρια ευρώ.