Επιχείρηση “σκούπα”του ελληνικού FBI στη Ρόδο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το απόγευμα της Δευτέρας (26/10) ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο του πολυδαίδαλου δικτύου επιχειρήσεων και προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη Ρόδο, όπου βρίσκεται από χθες σε εξέλιξη τεράστια επιχείρηση-«σκούπα», με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν ελέγχους και έρευνες για τον εντοπισμό προσώπων και στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με την υπό διερεύνηση εγκληματική δραστηριότητα.

Δεν είναι διόλου τυχαίο πως τα τελευταια τρια χρόνια υπάρχει σοβαρό ζήτημα στο νησί καθως τέθηκαν υπό διεκδίκηση παραλίες-φιλέτα στο πλαίσιο της εμπορικής εκμετάλλευσης τους. Σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκαν πρόσωπα και εταιρείες που μπήκαν απροσδόκητα δυναμικά στους διαγωνισμούς και υπάρχουν καταγγελίες για μεθόδους σκιώδεις αλλά και ολιγωρίες απο την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης.

”Χωριάτικο”: Από το 2016 η δράση του κυκλώματος – Το δίκτυο των 400 εταιρειών

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση, η δραστηριότητα του κυκλώματος φαίνεται πως είχε ξεκινήσει ήδη από το 2016, γεγονός που σημαίνει ότι η φερόμενη φορολογική απάτη εξελισσόταν επί μία ολόκληρη δεκαετία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα δίκτυο που εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περισσότερες από 400 εταιρείες, πολλές από τις οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως εταιρείες-«φαντάσματα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προχωρούσαν συστηματικά στη σύσταση νέων επιχειρήσεων και στη διακοπή λειτουργίας παλαιότερων, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, ερευνάται η αξιοποίηση παρένθετων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ ο πραγματικός έλεγχος φέρεται να ασκούνταν από άλλα πρόσωπα.

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. παγίδευσε τον φερόμενο ως ”εγκέφαλο”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να οδηγήσουν στη σύλληψη τον επιχειρηματία, Άγγελο Γιαννακόπουλο που θεωρείται από τις Αρχές κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο Ντουμπάι και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ματαιώσει δύο φορές την προγραμματισμένη επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να φοβόταν το ενδεχόμενο σύλληψής του.

Οι αστυνομικοί, έχοντας γνώση των κινήσεών του, φέρονται να πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις συμφερόντων του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η έρευνα περιοριζόταν σε συγκεκριμένες εταιρικές δραστηριότητες.

Στόχος ήταν να αποπροσανατολιστεί ο επιχειρηματίας και να πειστεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Τελικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» επιχείρησε να διαφύγει προς την Αλβανία, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ιωάννινα.

Πάνω από 200.000 ευρώ σε μετρητά και το κυνήγι των τραπεζικών θυρίδων

Σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά τον εντοπισμό των χρημάτων που φέρονται να προέρχονται από την παράνομη δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την αρχική αστυνομική πληροφόρηση, έχουν εντοπιστεί περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ποσά που έχουν αποκρυβεί ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερα.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και πιθανές τραπεζικές θυρίδες, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο σημαντικά χρηματικά ποσά να έχουν αποθηκευτεί εκτός των συνηθισμένων τραπεζικών λογαριασμών.

Ήδη, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει προχωρήσει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε ενέργειες για τη δέσμευση λογαριασμών και θυρίδων που συνδέονται με τον επιχειρηματία και εταιρείες συμφερόντων του.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων φέρεται, παράλληλα, να διατηρούσε επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο στη Ρόδο όσο και στη Μύκονο, με παρουσία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Στη Ρόδο φέρεται να εκμεταλλευόταν beach bar, ενώ στη Μύκονο έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία σύλληψη προσώπου που φέρεται να συνεργαζόταν μαζί του και να συμμετείχε στη διοίκηση ξενοδοχειακής μονάδας.

Στο μικροσκόπιο και καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση

Η έρευνα, πάντως, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο οικονομικό σκέλος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες που αφορούν πιθανή εμπλοκή προσώπων του δικτύου σε δραστηριότητες σχετικές με τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Ειδικότερα, διερευνάται κατά πόσο ο φερόμενος ως κεντρικός εμπλεκόμενος είχε υπό τον έλεγχό του καταστήματα ερωτικού θεάματος, καθώς και αν συνδέεται με δραστηριότητες προώθησης γυναικών μέσω διαδικτυακών αγγελιών για υπηρεσίες συνοδείας.

Προς το παρόν, ωστόσο,δεν έχει αποσαφηνιστεί αν από τα συγκεκριμένα ευρήματα θα προκύψουν πρόσθετες ποινικές διώξεις για μαστροπεία, καθώς το συγκεκριμένο σκέλος παραμένει υπό διερεύνηση.

Το βάρος των Αρχών επικεντρώνεται πλέον τόσο στην πλήρη αποτύπωση της οικονομικής ζημίας όσο και στη διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων, με την υπόθεση να θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων ετών για οργανωμένη φορολογική απάτη.

Η απογευματινή προσαγωγή των συλληφθέντων ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής αναμένεται να σηματοδοτήσει το επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, την ώρα που οι επιχειρήσεις και οι έρευνες για τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων συνεχίζονται.