Οι κατηγορούμενοι είχαν ιδρύσει δύο εικονικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη

Ολοένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση απάτης μέσω ΜΚΟ με δωρεές για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, καθώς αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών, προκειμένου να αποκρύπτουν τη διαδρομή των χρημάτων.

Διαβάστε: Απάτη μέσω ΜΚΟ: Ποιος ήταν ο πρόεδρος της “Παιδικής Χαράς” και πώς έχτισε το προφίλ του ευεργέτη – Η προσωπική ιστορία με το άρρωστο ανιψάκι και η φιλοζωική δράση

Απάτη με ΜΚΟ: Οι κατηγορούμενοι είχαν ιδρύσει δύο εικονικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη 

Το ζευγάρι των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, είχε ιδρύσει δύο εταιρείες στις 21 Απριλίου 2026, με κοινή έδρα στην οδό Βαλτετσίου στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ήταν διαφημιστική εταιρεία και η δεύτερη δραστηριοποιούνταν στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την τουριστική προβολή.

Μέλη και στις δύο εταιρείες ήταν η 35χρονη με ποσοστό 99% και ο σύζυγος της με ποσοστό 1%. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο λίγο πριν από την ίδρυση των εταιρειών.

Όσον αφορά στη λογιστική διαχείριση των εταιρειών αυτών, φέρεται να την είχε αναλάβει ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, ανήκε στην υποομάδα που συνδεόταν με τη ΜΚΟ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 35χρονη είχε αποχωρήσει από τη ΜΚΟ τον Φεβρουάριο του 2025, μια κίνηση που οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αποσκοπούσε στην αποφυγή συσχετισμού της με τις εταιρείες.

Από τις δωρεές σε πολυτελείς αγορές και διακοπές

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στον λογαριασμό της διαφημιστικής εταιρείας είχαν πιστωθεί συνολικά 55.000 ευρώ από τη ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, η διαδρομή των χρημάτων αποκαλύπτει δαπάνες που δεν φαίνεται να συνδέονται με τους σκοπούς της οργάνωσης, αφού καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 2.700 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, 572 ευρώ σε εστιατόρια της Μυκόνου, 728 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.738 ευρώ σε διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα.

Ακόμα, εντοπίστηκαν εξερχόμενες εντολές πληρωμής προς τον ίδιο οίκο μόδας, καθώς και ποσό 2.500 ευρώ προς εταιρεία ενοικίασης οχημάτων, ενώ διαπιστώθηκαν και πληρωμές σχεδόν 4.800 ευρώ προς εταιρεία διαχείρισης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων στην Κρήτη. Μάλιστα, σε ένα από αυτά, ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Χερσόνησο, είχε διαμείνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο 37χρονος κατηγορούμενος. Τέλος, από τους λογαριασμούς καταγράφηκε επίσης εκταμίευση ποσού 24.300 ευρώ.

Χρήματα των δωρεών και για καφετέρια στην Καλαμαριά

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών για τα παιδιά φέρεται να χρησιμοποιούνταν και για την κάλυψη αναγκών καφετέριας στην Καλαμαριά. Η εν λόγω επιχείρηση ανήκε σε εταιρεία στην οποία βασικά μέλη ήταν και πάλι το ζευγάρι των κατηγορουμένων.

Επιπροσθέτως, ο 37χρονος φέρεται να διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, για την οποία είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Έξι συλληφθέντες: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν 

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη έλαβαν οι έξι συλληφθέντες, αφού οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κακουργηματικής απάτης, της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος βρώμικου χρήματος), καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.