Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που “έστηνε” τυχερά παιχνίδια στη Βόρεια Ελλάδα με λεία άνω του 1 εκατ. ευρώ (Εικόνες & Βίντεο)

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα παράνομων τυχερών παιγνίων, το οποίο φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά ανυποψίαστους παίκτες, έχοντας τη δυνατότητα να αποφασίζει ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα. Η εγκληματική οργάνωση, που σύμφωνα με τις Αρχές δρούσε τουλάχιστον από το 2013 σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, εκτιμάται ότι είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Διαβάστε: Καλπάζουν οι απάτες στο διαδίκτυο: Αύξηση 140% μέσα σε έξι χρόνια – Οι νέες παγίδες των επιτήδειων και η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης


Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η απάτη. Μέσω ειδικού παράνομου λογισμικού, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης μπορούσαν να παρεμβαίνουν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν συγκεκριμένους παίκτες στους οποίους θα αποδίδονταν κέρδη. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, οι παίκτες πίστευαν ότι συμμετείχαν σε παιχνίδια τύχης, χωρίς να γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα μπορούσε να καθορίζεται από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από το κύκλωμα.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης – 20 συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα, εκ των οποίων τα 18 φέρονται να αποτελούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και πρόσωπα με αρχηγικό ρόλο. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες ήταν πελάτες που συμμετείχαν στα παράνομα παιχνίδια.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 14 άτομα, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το λογισμικό που καθόριζε τους νικητές και το κουμπί που έκρυβε τα “φρουτάκια”

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση χρησιμοποιούσε κυρίως καταστήματα που λειτουργούσαν ως ίντερνετ καφέ, μέσα στα οποία είχαν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για τη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων. Η είσοδος ήταν ελεγχόμενη, ενώ σε ορισμένα σημεία υπήρχαν άτομα που εκτελούσαν χρέη «τσιλιαδόρου», προκειμένου να προειδοποιούν για ενδεχόμενη αστυνομική παρουσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εγκατάσταση ειδικού ηλεκτρονικού κομβίου έκτακτης ανάγκης, γνωστού ως panic button. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι αντιλαμβάνονταν την παρουσία αστυνομικών, μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό και να αλλάξουν αμέσως τις ενδείξεις στις οθόνες των υπολογιστών, αποκρύπτοντας τη διεξαγωγή των παράνομων παιχνιδιών. Παράλληλα, μέσω του ειδικού λογισμικού, τα αρχηγικά μέλη είχαν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τον μηχανισμό τυχαιότητας των παιγνίων. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαπατούσαν τους παίκτες ως προς τις πραγματικές πιθανότητες κέρδους και εξασφάλιζαν σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη.

Ο 55χρονος “εγκέφαλος”, οι υπαρχηγοί και ο άνθρωπος που χειριζόταν τα παιχνίδια από απόσταση

Στην κορυφή της ιεραρχίας φέρεται να βρισκόταν ένας 55χρονος, ο οποίος είχε τον κεντρικό συντονισμό της οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, αποφάσιζε για τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων, ενώ διαχειριζόταν τα παράνομα κέρδη και καθόριζε τον τρόπο αξιοποίησής τους. Μάλιστα, φέρεται να παρακολουθούσε την εφαρμογή των εντολών του μέσα από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που είχαν εγκατασταθεί στα καταστήματα.

Ένας 68χρονος, που περιγράφεται ως έμπιστος συνεργάτης και υπαρχηγός, είχε αναλάβει τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των χρημάτων, τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων και την εποπτεία των καταστημάτων.

Κομβικός ήταν και ο ρόλος ενός 40χρονου, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν εξ αποστάσεως το παράνομο λογισμικό, να αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα και να εκπαίδευε τους εργαζομένους. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μπορούσε, κατόπιν εντολών του αρχηγού, να επιλέγει συγκεκριμένους παίκτες στους οποίους θα αποδίδονταν κέρδη.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία 51χρονη, η οποία φέρεται να παραχωρούσε τους τραπεζικούς της λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων από την παράνομη δραστηριότητα, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την απόκρυψη των χρηματικών ροών.

Οι “αχυράνθρωποι” και το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων

Η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει και έναν μηχανισμό απόκρυψης της πραγματικής ιδιοκτησίας των καταστημάτων. Ορισμένα μέλη εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες εταιρειών, χωρίς να έχουν την πραγματική διαχείρισή τους. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την έρευνα, ώστε να μην εμφανίζονται τα αρχηγικά μέλη ως συνδεδεμένα με την παράνομη δραστηριότητα και να αποφεύγονται οικονομικές υποχρεώσεις, όπως φορολογικές οφειλές και εργοδοτικές εισφορές. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι δύο από τα αρχηγικά μέλη πραγματοποιούσαν δαπάνες που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Τα χρήματα φέρονται να διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, συγκεκριμένων προσώπων και λογαριασμών παικτικής δραστηριότητας, με στόχο να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, με τις Αρχές να λαμβάνουν υπόψη τη μακρόχρονη δράση της, από το 2013. Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών.

Μετρητά, χρυσές λίρες, αυτοκίνητα και δεκάδες υπολογιστές

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

-61.460 ευρώ σε μετρητά και 700 δολάρια ΗΠΑ.

-11 χρυσές λίρες και κοσμήματα.

-4 αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα ως μέσο τέλεσης των αδικημάτων και τα τρία ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.

-28 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM.

-61 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

-22 σκληρούς δίσκους, 22 οθόνες, 22 πληκτρολόγια και 22 ποντίκια.

-21 κάμερες και 4 καταγραφικά συστήματα.

-3 φορητούς υπολογιστές, τάμπλετ και φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

-Τραπεζικό βιβλιάριο, χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα και παραστατικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Οι δύο πελάτες που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αφέθηκαν ελεύθεροι, έπειτα από προφορική εντολή της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.