Φορολογική απάτη άνω των 100 εκατ. ευρώ και έρευνα για μαστροπεία και εμπορία ανθρώπων

Νέα διάσταση αποκτά η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής (25/10), με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και φερόμενη φορολογική απάτη που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες του ελληνικού FBI και συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν περιορίζονται στις οικονομικές δραστηριότητες του επιχειρηματικού δικτύου, καθώς προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές να διερευνήσουν και ενδεχόμενη εμπλοκή του ιδιοκτήτη της αλυσίδας σε υποθέσεις μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και λογιστής, στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στη λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Διαβάστε: Φορολογική απάτη εκατομμυρίων στην αλυσίδα φούρνων Χωριάτικο – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής

Το δίκτυο των 200 εταιρειών και η ζημία των 100 εκατ. ευρώ

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε από τις αρχές του 2026 και επικεντρώθηκε στη δραστηριότητα ενός εκτεταμένου δικτύου περίπου 200 εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και συστηματική φοροδιαφυγή. Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν τη λειτουργία και τις διασυνδέσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Η υπό σχηματισμό δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αδικήματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή και τη μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.

Η έρευνα για στριπ κλαμπ και διαδικτυακές αγγελίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη πτυχή της έρευνας, η οποία αφορά ενδεχόμενες δραστηριότητες σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν ο επιχειρηματίας διατηρούσε υπό τον έλεγχό του καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και ενδεχόμενη σύνδεσή του με τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται πληροφορίες για γυναίκες που φέρονται να προωθούνταν μέσω διαδικτυακών αγγελιών, στις οποίες διαφημίζονταν υπηρεσίες συνοδείας.

Πρόκειται για σκέλος της υπόθεσης που βρίσκεται υπό διερεύνηση, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής συγκεκριμένα ευρήματα ή το ακριβές εύρος ενδεχόμενης εμπλοκής των προσώπων που ελέγχονται.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις – Αναμένονται νέες συλλήψεις

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την πολύμηνη έρευνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, δεν αποκλείονται πρόσθετες συλλήψεις το επόμενο διάστημα, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο του οικονομικού σκέλους όσο και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που εξετάζονται.