Η μυστική επιχείρηση του ελληνικού FBI και η διαδρομή των χρημάτων στο εξωτερικό (Βίντεο)

Με μυστικούς αστυνομικούς που προσποιήθηκαν τους πελάτες, η υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερεύνησε τη δράση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο». Η μέθοδος, γνωστή νομικά ως ανακριτική διείσδυση, επέτρεψε στους ερευνητές να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε διάφορες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και να παρακολουθήσουν τη διαδρομή των χρημάτων.

Διαβάστε: “Το Χωριάτικο”: Οι “σκιώδεις” συνεργάτες του επιχειρηματία & ο ρόλος τους – Ο “άνθρωπος της Ρόδου”, ο “καθαριστής” της πιάτσας και ο απότακτος αστυνομικός

Αγορές με κάρτες για να εντοπιστούν οι λογαριασμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η υπηρεσία άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό και εξέδωσε χρεωστικές κάρτες, τις οποίες χρησιμοποίησαν οι μυστικοί αστυνομικοί για αγορές σε καταστήματα της αλυσίδας, αλλά και για πληρωμές σε κέντρα διασκέδασης και στριπτίζ. Μέσα από αυτές τις συναλλαγές διαπίστωσαν ότι, παρότι η εταιρεία εμφανιζόταν ως ελληνική, τα χρήματα κατέληγαν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, 47 εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία και 20 με έδρα το Λουξεμβούργο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν εμβάσματα ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ προς τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου και 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνολικά 149 κατηγορούμενοι στη δικογραφία για την υπόθεση “Χωριάτικο”

Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν 59 κατηγορούμενους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 90 άτομα, τα οποία δεν συνελήφθησαν, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατά την πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης 13 ανύπαρκτα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Σε ακόμη έξι περιπτώσεις, πρόσωπα που είχαν πεθάνει εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στα εταιρικά έγγραφα. Ο όγκος του αποδεικτικού υλικού είναι τέτοιος, ώστε ο ανακριτής κάλεσε σήμερα τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, προκειμένου να του παρουσιάσουν και να του εξηγήσουν προφορικά τα ευρήματα της έρευνας.

Πηγή: antenna.gr