Pizza Fan: Ποιοι φέρονται να ειδοποιούσαν το κύκλωμα για ελέγχους

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Pizza Fan έρχονται στο φως, καθώς βασικά μέλη του κυκλώματος που ερευνάται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή φέρονται να είχαν ενημέρωση για επικείμενους οικονομικούς ελέγχους από πρόσωπα που υπηρετούσαν σε κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες. Την αποκάλυψη έκανε στο MEGA ο αστυνομικός συντάκτης του “Βήματος” και των “Νέων”, Βασίλης Λαμπρόπουλος, επικαλούμενος αναφορές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Την ίδια ώρα, η δικαστική διερεύνηση προχωρά, με 23 συλληφθέντες να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, ενώ σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε: Pizza Fan: Ένταξη σε καθεστώς αναστολής σύμβασης για τους εργαζόμενους της ζητά η ΠΟΕΕΤ

Pizza Fan: Η αποκάλυψη του MEGA για τις προειδοποιήσεις πριν από ελέγχους

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα από κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες φέρονται να ενημέρωναν βασικά μέλη του ερευνώμενου κυκλώματος για επικείμενους ελέγχους, καλώντας τους να λάβουν τα μέτρα τους. Οι πληροφορίες αυτές φέρονται να διαβιβάζονταν μετά από καταγγελίες σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνταν στις επιχειρήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια αποκάλυψη, υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι οι έλεγχοι στα καταστήματα θα πραγματοποιούνταν τον Σεπτέμβριο, αφού προηγουμένως ολοκληρώνονταν οι έλεγχοι σε νησιωτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Στην ίδια δικογραφία, κατά τις πληροφορίες του δημοσιογράφου, καταγράφονται αναφορές και σε συζητήσεις μεταξύ εμπλεκομένων για τον περιορισμό της έκτασης της φερόμενης απάτης, όταν άρχισαν να εμφανίζονται αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Οι πληροφορίες αυτές δημιουργούν νέα ερωτήματα για το ενδεχόμενο διαρροής στοιχείων από οικονομικές υπηρεσίες προς πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Πρόκειται, ωστόσο, για αναφορές της δικογραφίας και όχι για δικαστικά αποδεδειγμένη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Κακουργηματικές διώξεις στους 23 συλληφθέντες

Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου ασκήθηκαν σε βάρος τους, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για σειρά κακουργημάτων. Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 126 πρόσωπα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο ιδρυτής της αλυσίδας, λογιστές, διαχειριστές καταστημάτων και πρόσωπο που συνδέεται με τον προγραμματισμό του επίμαχου λογισμικού.

Η ζημία των 35 εκατομμυρίων και το σύστημα με τα “κεράσματα”

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εκτιμώμενη οικονομική ζημία του Δημοσίου από μη απόδοση φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ για την περίοδο 2016-2026 ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ειδική λειτουργία του συστήματος παραγγελιοληψίας, μέσω της οποίας παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά φέρονται να εμφανίζονταν ως δωρεάν προσφορές ή “κεράσματα”, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα και οπτικό υλικό για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται στα ψηφιακά δεδομένα και στα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με επιπλέον πληροφορίες που παρουσίασε το MEGA, εξετάζονται επίσης περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων εκ των υστέρων και παρεμβάσεων στα δεδομένα των ταμειακών συστημάτων στο τέλος της ημέρας.

Τα κατασχεθέντα χρήματα και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Κατά τις έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες κατασχέθηκαν συνολικά 1.288.732,60 ευρώ, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορολογικός μηχανισμός, έξι πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις μοτοσυκλέτες, καθώς και 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα. Εντοπίστηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, αποθηκευτικά μέσα και πλήθος σημειώσεων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο εντοπισμός κρυφού δωματίου πίσω από ντουλάπα σε κατοικία προσώπου που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, όπου βρέθηκαν χρήματα και τιμαλφή.

Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ 108 εκθέσεις ελέγχου για την περίοδο 2023-2026 διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων. Τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.