“Αυτοφωράκιας” με 50 ευρώ μεροκάματο, λαντζέρης με χρέη 30 εκατ. ευρώ και νεκροί “αχυράνθρωποι” στο κύκλωμα των 917 εταιρειών

Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών, εικονικών διαχειριστών και προσώπων με συγκεκριμένους ρόλους φέρεται να είχε στηθεί στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη συστηματική εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι αποκαλύψεις προκαλούν σοκ, τόσο για το μέγεθος της υπόθεσης όσο και για την εκμετάλλευση ευάλωτων ανθρώπων, στους οποίους φορτώνονταν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται να βρίσκονταν έξι όμιλοι εταιρειών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκαν, αποτελούσαν τους πραγματικούς δικαιούχους και τους βασικούς ωφελούμενους από τη δραστηριότητα του δικτύου. Κάτω από αυτούς λειτουργούσαν τέσσερις διαφορετικοί μηχανισμοί, με επικεφαλής πρόσωπα που είχαν αποκτήσει χαρακτηριστικά προσωνύμια, όπως «νομικός καθηγητής», «αρχιτέκτονας» και «βιτρίνα».

Οι τέσσερις μηχανισμοί της φερόμενης απάτης

Ο «νομικός καθηγητής» και τα πακέτα των «αχυρανθρώπων»

Επικεφαλής του πρώτου κυκλώματος φέρεται να ήταν δικηγόρος, γνωστός με το προσωνύμιο «νομικός καθηγητής». Στη δραστηριότητά του συνδέονται 219 εταιρείες και 27 πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο συγκεκριμένος φέρεται να προσέφερε στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς ομίλους ολοκληρωμένα «πακέτα» αχυρανθρώπων. Αυτά περιλάμβαναν κάρτες SIM καταχωρισμένες στα ονόματά τους, πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και τερματικά POS. Στην κατοχή του φέρεται επίσης να υπήρχε πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ, ενώ το κόστος κάθε πακέτου κυμαινόταν από 2.000 έως 2.500 ευρώ.

Ο «αρχιτέκτονας» των εκατοντάδων εταιρειών

Το δεύτερο κύκλωμα φέρεται να διηύθυνε λογιστής με το προσωνύμιο «αρχιτέκτονας». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ του Μεγα, συνδεόταν με 393 εταιρείες και 39 «αχυρανθρώπους», ενώ ο ίδιος φέρεται να είχε προχωρήσει στην ίδρυση 272 εταιρειών. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και στοιχεία τερματικών POS. Παράλληλα, φέρεται να διέθετε εικονικούς διαχειριστές και σε άλλα λογιστικά γραφεία, έναντι αμοιβής.

Ο στρατολόγος των εικονικών διαχειριστών

Στο τρίτο κύκλωμα, επικεφαλής εμφανίζεται ακόμη ένας λογιστής, χωρίς να έχει γίνει γνωστό κάποιο ιδιαίτερο προσωνύμιό του. Η δραστηριότητά του συνδέεται με 56 εταιρείες και οκτώ «αχυρανθρώπους». Βασικός του ρόλος φέρεται να ήταν ο εντοπισμός και η στρατολόγηση προσώπων που θα εμφανίζονταν στα χαρτιά ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, χωρίς απαραίτητα να έχουν πραγματική συμμετοχή στη διοίκησή τους.

Η «βιτρίνα» και οι εισπράξεις από 32 καταστήματα

Στο τέταρτο κύκλωμα κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε γυναίκα λογίστρια, γνωστή με το προσωνύμιο «βιτρίνα». Σύμφωνα με το Mega, στην κατοχή της βρέθηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες και αρχείο Excel που περιλάμβανε περισσότερους από 4.036 κωδικούς Taxisnet. Η ίδια φέρεται να είχε αναλάβει τη συγκέντρωση αδήλωτων εισπράξεων από 32 καταστήματα, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησε και στη διαγραφή μηνυμάτων.

«Αχυράνθρωποι» ακόμη και νεκροί – Χρέη εκατομμυρίων σε ανθρώπους χωρίς οικονομική δυνατότητα

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί. Συνολικά αναφέρονται 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.283, ενώ καταγράφονται 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «μπροστινοί», καθώς και 12 αποβιώσαντες «αχυράνθρωποι».

Το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εικονικούς διαχειριστές εμφανίζονταν ταυτόχρονα σε δέκα διαφορετικές εταιρείες, παρότι τα ΑΦΜ τους είχαν ήδη χαρακτηριστεί προβληματικά από τις φορολογικές αρχές.

Ακόμη πιο σοκαριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να γινόταν η στρατολόγηση. Οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά ή προβλήματα υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσέγγιση φέρεται να γινόταν ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία. Με την υπόσχεση μιας μικρής χρηματικής αμοιβής, τους έπειθαν να υπογράψουν έγγραφα και να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Στην πραγματικότητα, όμως, οι άνθρωποι αυτοί κινδύνευαν να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις.

Άνθρωπος με αναπηρία εμφανιζόταν ως διαχειριστής 28 εταιρειών

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ξεχωρίζει εκείνη ενός ανθρώπου σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και ακρωτηριασμό μέλους. Παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του, εμφανιζόταν στα επίσημα εταιρικά στοιχεία ως διαχειριστής 28 διαφορετικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενος που μίλησε στο Mega περιέγραψε τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, δεχόταν προκειμένου να υπογράφει εταιρικά έγγραφα. Όπως ανέφερε, από το 2004 εργαζόταν ως «αυτοφωράκιας», υπεύθυνος ελέγχου εισόδου και φύλακας. Υποστήριξε ότι δεχόταν έντονες πιέσεις από επιχειρηματία να μεταβαίνει σε δικηγορικά γραφεία και να υπογράφει συμβόλαια. Για την εργασία του στα καταστήματα λάμβανε ημερομίσθιο 50 ευρώ, ενώ στο τέλος της σεζόν του καταβάλλονταν επιπλέον ποσά από 1.500 έως 2.000 ευρώ.

Έγκυος στον όγδοο μήνα φέρεται να παγιδεύτηκε στο κύκλωμα

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να ενεπλάκησαν στην υπόθεση βρίσκεται και μια νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν άνεργη και διένυε τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο που την εκπροσωπεί, η γυναίκα πίστεψε ότι κάποιοι προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν οικονομικά, χωρίς να αντιλαμβάνεται τις πραγματικές συνέπειες της εμπλοκής της. Η περίπτωσή της αναδεικνύει τη διάσταση της εκμετάλλευσης ανθρώπων που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση.

Λαντζέρης με μισθό 435 ευρώ εμφανιζόταν να χρωστά 30 εκατομμύρια

Εξίσου χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άνδρα που εμφανίζεται ως διαχειριστής δέκα εταιρειών, με συνολικές οφειλές που αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της απασχόλησής του, εργαζόταν με μερική απασχόληση ως λαντζέρης, με αποδοχές 435,50 ευρώ, και ως οδηγός φορτηγού, με μισθό 440 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο που εργαζόταν ως ταμίας και είχε δηλωμένες μηνιαίες αποδοχές 755,68 ευρώ εμφανίζεται να συνδέεται με 32 εταιρείες και χρέη ύψους 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στα πραγματικά εισοδήματα των συγκεκριμένων ανθρώπων και στις οικονομικές υποχρεώσεις που εμφανίζονταν να έχουν αναλάβει αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της υπόθεσης.