Με κεντρικό μοχλό έναν απλό γυμναστικό σύλλογο φέρεται ότι, γινόταν… πλυντήριο για τα μαύρα χρήματα από στημένα, με διαδρομές χρημάτων μέσω τραπεζών σε Αμερική και Ουγγαρία!
Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι από τα στοιχεία της έρευνας του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα, επίτιμου Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματιμσού με τους 66 εμπλεκόμενους το 2021 σε τραπεζικό λογαριασμό επιχειρηματία που φέρεται εμπλεκόμενος παρατηρούνται χρεοπιστώσεις με γυμναστικό σύλλογο στην Αττική.
Ειδικότερα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο 2021 ο επιχειρηματίας μεταφέρει μέσω λογαριασμού του στο γυμναστικό σύλλογο ποσό 40.701 ευρώ με αιτιολογία ταμειακή διευκόλυνση και μία χρέωση με αιτιολογία αγορά μετοχών 1.470 ευρώ.
Ο σύλλογος το ίδιο σχεδόν χρονικό διάστημα προβαίνει σε πιστώσεις του λογαριασμού του συνολικού ποσού 92.909,09 ευρώ με αιτιολογία έναντι ταμειακής διευκόλυνσης και επιστροφή ταμειακής διευκόλυνσης, ενώ στις 5/1/2022 πραγματοποιήθηκε άλλη μία πίστωση από ποδοσφαιρική ομάδα της SL2 με την αιτιολογία αγορά μετοχών 2η δόση. Το ποσόν το οποίο επιστρέφεται στον επιχειρηματία από το γυμναστικό σύλλογο είναι τουλάχιστον διπλάσιο του ποσού, που φέρεται να έχει μεταφέρει ο ίδιος.
Επίσης στις 17/8/2021 λαμβάνει πίστωση ποσού 66.666 ευρώ, η οποία αφορούσε σε έμβασμα από την Bank of Amerika με εντολέα Αμερικανό διαχειριστή hedge fund, που ήταν πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας μέχρι το 2025, και στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης αμερικανικής ομάδας χόκεϊ.
Παράλληλα ο ίδιος Έλληνας επιχειρηματίας λαμβάνει ποστώσεις 4.000 ευρω από άλλο πρόσωπο σε τράπεζα της Ουγγαρίας.
Από την έρευνα επίσης προέκυψε ότι, ο επιχειρηματίας τηρεί δύο θυρίδες σε γνωστές ελληνικές τράπεζες.
