Λαντζέρηδες και σερβιτόροι με χρέη εκατομμυρίων

Μια πρωτοφανή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας. Λαντζέρηδες, σερβιτόροι, ταμίες, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και πρόσωπα που είχαν φύγει από τη ζωή, εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών με χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο.

Διαβάστε: Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα “μαμούθ” με 2.000 εταιρείες, 1.300 αχυρανθρώπους και χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ – 18 συλλήψεις για την υπόθεση με τα νυχτερινά κέντρα (Εικόνες)Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι, πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν από τους πραγματικούς επιχειρηματίες προκειμένου να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, αναλαμβάνοντας στα χαρτιά τις οικονομικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η υπόθεση αφορά 1.283 κατηγορουμένους και 917 ελεγχόμενες εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 έχουν βεβαιωμένες οφειλές. Το συνολικό ύψος των χρεών αγγίζει τα 206,27 εκατομμύρια ευρώ, με 138,09 εκατομμύρια ευρώ να αφορούν φορολογικές οφειλές και 68,17 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ο λαντζέρης των 30 εκατ. ευρώ και ο ταμίας των 18,4 εκατ.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τους 80 βασικούς αχυρανθρώπους που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί από το κύκλωμα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός άνδρα με μηδενικά εισοδήματα, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες με συνολικά χρέη 30.033.700 ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος εργαζόταν με μερική απασχόληση ως λαντζέρης, με μισθό 453,50 ευρώ, αλλά και ως οδηγός φορτηγού, με αποδοχές 440 ευρώ.

Ανάλογη είναι η περίπτωση ενός ταμία, ο οποίος εμφανιζόταν να διοικεί 32 εταιρείες με οφειλές 18,47 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο μηνιαίος μικτός μισθός του ανερχόταν σε μόλις 755,68 ευρώ. Ένας άλλος άνδρας, που εργαζόταν ως σερβιτόρος μερικής απασχόλησης έναντι 302,24 ευρώ τον μήνα, εμφανιζόταν σε 30 εταιρείες με χρέη 8,48 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακόμη, ένας ψήστης και ταμίας, με αποδοχές 780 ευρώ, φερόταν να συμμετέχει σε 30 εταιρείες που είχαν συσσωρεύσει οφειλές 6,51 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για περιπτώσεις που αναδεικνύουν την απόσταση ανάμεσα στην πραγματική οικονομική κατάσταση των συγκεκριμένων προσώπων και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που εμφανίζονταν να έχουν στα χαρτιά.

Άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας στο κύκλωμα

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι αποκαλύψεις για την εκμετάλλευση ανθρώπων που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας ή βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας άνδρας στον Εύοσμο εμφανιζόταν ως διαχειριστής 28 εταιρειών, παρότι είχε υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν τον επισκέφθηκαν οι ελεγκτές, φέρεται να δήλωσε ότι φοβόταν να υπογράψει έγγραφα χωρίς την παρουσία του λογιστή του.

Σε άλλη περίπτωση, άνδρας που εμφανιζόταν σε 15 εταιρείες με χρέη περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ κατήγγειλε ότι είχαν συσταθεί εταιρείες στο όνομά του χωρίς να το γνωρίζει, την περίοδο που νοσηλευόταν έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε «αχυρανθρώπους» ακόμη και έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσεγγίζοντας ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο “αυτοφωράκιας” των 50 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση άνδρα από την Αριδαία, ο οποίος εμφανιζόταν σε οκτώ εταιρείες με συνολικές οφειλές 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εργαζόταν από το 2004 ως «αυτοφωράκιας” και υπεύθυνος ελέγχου εισόδου σε νυχτερινά κέντρα.

Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε ότι τον καλούσαν σε δικηγορικό γραφείο, όπου υπέγραφε έγγραφα χωρίς να τα διαβάζει, καθώς φοβόταν ότι διαφορετικά θα έχανε τη δουλειά του. Όπως υποστήριξε, λάμβανε ημερομίσθιο 50 ευρώ και επιπλέον 1.500 έως 2.000 ευρώ στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

ΑΦΜ νεκρών συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια

Μία από τις πλέον ανατριχιαστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τη χρήση φορολογικών στοιχείων ανθρώπων που είχαν πεθάνει. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αναζήτησαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 12 προσώπων που είχαν εμφανιστεί ως αχυράνθρωποι του κυκλώματος. Από τη διασταύρωση με το σύστημα myDATA φέρεται να προέκυψε ότι τόσο ατομικά ΑΦΜ αποβιωσάντων όσο και εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς συνέχιζαν να εμφανίζουν συναλλαγές, εκδίδοντας και λαμβάνοντας τιμολόγια ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Πώς τα νυχτερινά κέντρα άλλαζαν ΑΦΜ και άφηναν πίσω χρέη

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο μηχανισμός βασιζόταν στη διαδοχική αλλαγή εταιρειών που λειτουργούσαν τα ίδια καταστήματα. Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των ακινήτων μέσω μισθώσεων και υπεκμισθώσεων, παραχωρώντας τη λειτουργία των καταστημάτων σε εταιρείες με διαχειριστές αχυρανθρώπους. Οι επιχειρήσεις φέρονται να εξέδιδαν αποδείξεις και να δήλωναν εργαζόμενους, χωρίς να αποδίδουν τις αντίστοιχες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν και ξεκινούσαν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία αντικαθίστατο από άλλη, με νέο ΑΦΜ και διαφορετικό διαχειριστή, ενώ το κατάστημα συνέχιζε να λειτουργεί στον ίδιο χώρο, με την ίδια εμπορική ταυτότητα και το ίδιο προσωπικό.

Μάλιστα, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, ώστε να δικαιολογούν την παρουσία τους στα καταστήματα χωρίς να εμφανίζονται ως νόμιμοι διαχειριστές.

Τέσσερα κυκλώματα και ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Η έρευνα της ΑΑΔΕ φέρεται να αποκάλυψε τέσσερα διασυνδεδεμένα δίκτυα, στα οποία κομβικό ρόλο είχαν λογιστές, δικηγόρος και πρόσωπα που αναλάμβαναν τη στρατολόγηση των αχυρανθρώπων. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται αρχεία με χιλιάδες κωδικούς Taxisnet, εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τερματικών POS, καθώς και εξουσιοδοτήσεις που φέρονται να είχαν πλαστογραφηθεί.

Σε μία από τις έρευνες, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες και ηλεκτρονικό αρχείο με 4.036 κωδικούς Taxisnet. Παράλληλα, οι ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν επικοινωνίες μέσω Viber, από τις οποίες προκύπτουν συνεννοήσεις για τη σύσταση εταιρειών, τη χρήση στοιχείων αχυρανθρώπων και τη διαχείριση ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Η επιχείρηση της 6ης Νοεμβρίου οδήγησε σε συλλήψεις και στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.