Οι νεκροί αχυράνθρωποι, οι ανύπαρκτοι ιδιοκτήτες και το κόλπο εκατομμυρίων με τις παραλίες

Ακόμη και στοιχεία ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή, αλλά και ανύπαρκτων προσώπων, φέρονται να εμφανίζονταν σε εταιρείες του κυκλώματος των «αχυρανθρώπων» που βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση της αλυσίδας «Το Χωριάτικο». Πίσω από ένα πολυδαίδαλο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και τον τουρισμό, οι διωκτικές Αρχές ερευνούν έναν μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε επί μία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο.

Διαβάστε: Υποθέσεις “Το Χωριάτικο” & Pizza Fan: Στο στόχαστρο των Αρχών η εμπλοκή κρατικών λειτουργών στα κυκλώματα ξεπλύματος – Η Ιωάννα Μάνδρου εξηγεί τι ακολουθεί στις έρευνες

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στο υπό διερεύνηση δίκτυο. Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, μέσω περίπου 433 επιχειρήσεων. Από αυτές, οι 340 δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν τη μίσθωση προσωπικού.

Καθοριστική θέση στον φερόμενο μηχανισμό κατείχαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, ενώ η πραγματική διοίκηση και η διαχείριση των επιχειρήσεων φέρονται να ασκούνταν από άλλα μέλη του δικτύου.

“Το Χωριάτικο”: Οι “αχυράνθρωποι” των 1.000 ευρώ και οι εταιρείες στο όνομά τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ των προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκτυο περιλάμβανε περισσότερους από 100 «αχυρανθρώπους», μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και προβλήματα υγείας. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι στα εταιρικά στοιχεία φέρονται να εμφανίζονταν ακόμη και πρόσωπα που είχαν αποβιώσει, καθώς και στοιχεία ανύπαρκτων ανθρώπων.

Όσοι συμμετείχαν εν γνώσει τους στον μηχανισμό φέρονται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά δεν γνώριζαν την πραγματική έκταση της δραστηριότητας που αναπτυσσόταν στο όνομά τους. Τη σύσταση των εταιρειών φέρονται να αναλάμβαναν λογιστικά γραφεία που συνδέονταν με το δίκτυο. Με τα στοιχεία των παρένθετων προσώπων ιδρύονταν Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), ανοίγονταν τραπεζικοί λογαριασμοί και δημιουργούνταν επιχειρήσεις, τις οποίες στην πράξη φέρονται να διαχειρίζονταν άλλα μέλη της οργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικονομικές υποχρεώσεις βάρυναν τις εταιρείες και τους εμφανιζόμενους ως διαχειριστές τους, ενώ οι Αρχές εξετάζουν ποιοι λάμβαναν τις πραγματικές επιχειρηματικές αποφάσεις και ποιοι επωφελούνταν από τη λειτουργία των καταστημάτων.

Τα λογιστικά γραφεία και ο συντονισμός των εκατοντάδων επιχειρήσεων

Ο συντονισμός του τεράστιου αυτού δικτύου φέρεται να πραγματοποιούνταν από κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αττική, όπου λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο. Παράλληλα, φέρεται να υπήρχε συνεργασία με εξωτερικό, εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο, το οποίο διατηρούσε υποκαταστήματα στη Ρόδο και τη Μύκονο. Στενοί συνεργάτες του φερόμενου ως επικεφαλής είχαν αναλάβει διαφορετικούς τομείς της δραστηριότητας, από την εποπτεία των καταστημάτων και τη σύσταση εταιρειών μέχρι τη διαχείριση των παρένθετων προσώπων και την καταβολή των αμοιβών τους.

Το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Οι 340 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλάμβαναν αρτοποιεία, καφετέριες, μπαρ και νυχτερινά κέντρα, ενώ άλλες εταιρείες δραστηριοποιούνταν στη διάθεση και μίσθωση προσωπικού. Η παράλληλη λειτουργία διαφορετικών εταιρικών σχημάτων αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις μεταξύ τους συναλλαγές και να διαπιστώσουν τον πραγματικό ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν στη διοίκησή τους.

Το “κόλπο” με τις παραλίες: Από τις 100.000 στο ένα εκατομμύριο ευρώ

Μία από τις χαρακτηριστικότερες πρακτικές που αποδίδονται στο υπό διερεύνηση δίκτυο αφορά την εκμετάλλευση παραλιακών χώρων, κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρείες στις οποίες εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι παρένθετα πρόσωπα συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καταθέτοντας προσφορές πολλαπλάσιες της τιμής εκκίνησης.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα παραλιακού χώρου με τιμή εκκίνησης τις 100.000 ευρώ, για τον οποίο η προσφορά φέρεται να έφτανε ακόμη και το ένα εκατομμύριο ευρώ για τριετή παραχώρηση.

Οι ιδιαίτερα υψηλές προσφορές περιόριζαν σημαντικά τα περιθώρια ανταγωνισμού, επιτρέποντας στις συγκεκριμένες εταιρείες να εξασφαλίζουν την εκμετάλλευση των χώρων. Όμως, μετά την υπογραφή της σύμβασης καταβαλλόταν συνήθως μόνο η πρώτη δόση του συμφωνημένου τιμήματος, ενώ οι επόμενες οικονομικές υποχρεώσεις παρέμεναν ανεξόφλητες.

Όταν οι οφειλές βεβαιώνονταν στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες και κινούνταν οι διαδικασίες απομάκρυνσης της επιχείρησης από τον παραλιακό χώρο, η εταιρεία φέρεται να είχε ήδη αναστείλει τη δραστηριότητά της.

Στη συνέχεια, το δίκτυο φέρεται να συμμετείχε σε νέο διαγωνισμό μέσω διαφορετικής εταιρείας, με άλλον «αχυράνθρωπο» να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

Οι 28 παραλιακές θέσεις στη Ρόδο

Η Ρόδος φαίνεται πως αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της συγκεκριμένης δραστηριότητας, καθώς το δίκτυο φέρεται να είχε εξασφαλίσει την εκμετάλλευση 28 παραλιακών θέσεων στο νησί. Παράλληλα, εξετάζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες παραλιακοί χώροι φέρονται να είχαν εξασφαλιστεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια να υπεκμισθώνονταν σε άλλες επιχειρήσεις.

Η έρευνα για τις δραστηριότητες στη Ρόδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και μετά τη σύλληψη γνωστού επιχειρηματία του νησιού τη Δευτέρα (26/10), ο οποίος φέρεται να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Ο συλληφθείς έχει πολυετή παρουσία στην τοπική επιχειρηματική ζωή, με δραστηριότητες που εκτείνονται στην εστίαση, τη διασκέδαση και τον τουρισμό. Ο ακριβής ρόλος του στο υπό διερεύνηση δίκτυο αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, χωρίς από τα διαθέσιμα στοιχεία να προκύπτει ότι ο ίδιος εμφανιζόταν ως παρένθετος διαχειριστής.

Η διαδρομή των χρημάτων μέσω τραπεζών του εξωτερικού

Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά τη διαχείριση των εσόδων που προέρχονταν από τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αφού υπάρχουν πληροφορίες πως τερματικά POS καταστημάτων ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν η μεταφορά των εισπράξεων. Τα ποσά στη συνέχεια να κατευθύνονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στο δίκτυο και να εμφανίζονταν ως έσοδα προερχόμενα από το εξωτερικό.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε επενδύσεις σε ακίνητα, εκτάσεις, οχήματα και χρηματοοικονομικά προϊόντα, επιχειρώντας να εντοπίσουν τη διαδρομή των κεφαλαίων και τους τελικούς αποδέκτες τους.