Ζούσαν μέσα στη χλιδή με πολυτελείς βίλες, πανάκριβα ρολόγια και εξωτικά ταξίδια

Χλιδάτη ζωή, πολυτελείς κατοικίες, πανάκριβα ρολόγια και ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς συνθέτουν το σκηνικό γύρω από τη δράση προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά. Την ίδια ώρα, άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση επιδείκνυαν έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής, πραγματοποιώντας ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις αποδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε: Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα “μαμούθ” με 2.000 εταιρείες, 1.300 αχυρανθρώπους και χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ – 18 συλλήψεις για την υπόθεση με τα νυχτερινά κέντρα (Εικόνες)

Στα χέρια των αρχών 18 πρόσωπα – Ο ρόλος γνωστού ηθοποιού και μοντέλου

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» στο κύκλωμα, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.

Η επιχείρηση της ΔΕΟΣ και το εύρος της έρευνας

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της ομάδας ΔΕΟΣ, ενώ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στην έρευνα έλαβαν μέρος 60 ελεγκτές της Αρχής και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Τα στοιχεία αποτυπώνουν το ιδιαίτερα μεγάλο εύρος της υπόθεσης, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Στα συγκεκριμένα σημεία φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στο φερόμενο δίκτυο εμπλέκονται περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την έκταση της υπόθεσης. Οι αρχές επιχειρούν να αποτυπώσουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος και τους ρόλους των εμπλεκομένων, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε ανθρώπους για να τους χρησιμοποιήσει ως «αχυρανθρώπους». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του αναζητούσαν πρόσωπα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Οι εμπλεκόμενοι προσέγγιζαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία οφειλών που δεν επρόκειτο να αποπληρωθούν ποτέ. Μάλιστα, μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αναλάμβαναν την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από τον Δήμο, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.