The Hook: Πώς “βαφτίζεται” νόμιμο το μαύρο χρήμα

Τον τρόπο με τον οποίο παράνομα έσοδα μπορούν να εμφανιστούν ως νόμιμος επιχειρηματικός τζίρος περιέγραψε ο έμπειρος οικονομικός συντάκτης του iefimerida, Γιώργος Παππούς, μιλώντας στο podcast «The Hook» των Παραπολιτικών, με τον Τάσο Οικονόμου και τον Κωνσταντίνο Λαβίθη. Με αφορμή τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο, ο δημοσιογράφος εξήγησε πώς φέρονται να αξιοποιούνται εταιρικά σχήματα και οικονομικές συναλλαγές για να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση χρημάτων. 

Διαβάστε: Σκάνδαλο στο μπάσκετ: “5.000 ευρώ για έναν αγώνα – Παραλάμβαναν τα χρήματα σε φάκελο από ξενοδοχείο ή σπίτι στον Άλιμο” – Ακούστε το Podcast “The Hook” (Ηχητικό)

Πώς “βαφτίζεται” νόμιμο το μαύρο χρήμα μέσω επιχειρήσεων

«Στήνονται εταιρείες, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Χωριάτικου. Πολλές εταιρείες που έχουν σύνδεση μεταξύ τους, αλλά η οποία δεν φαίνεται. Βέβαια, μιλάμε για αχυρανθρώπους πολλούς. Αυτές οι εταιρείες φαίνεται να έχουν κάποιο τζίρο. Φαίνεται να έχουν κάποια πραγματική δραστηριότητα. Πολλές φορές αυτή η δραστηριότητα είναι πλασματική. Στηρίζεται σε εικονικά τιμολόγια», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς τα χρήματα φέρονται να μετακινούνται ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες κλείνουν και αντικαθίστανται από άλλες, δυσκολεύοντας την παρακολούθηση των συναλλαγών. «Το χρήμα περνάει μέσα από αυτά τα ταμεία των επιχειρήσεων. Από τη μία στην άλλη. Πολλές φορές αυτές οι επιχειρήσεις κλείνουν και ξανανοίγουν κάποιες άλλες, με αποτέλεσμα αυτή η ροή του χρήματος να χάνεται στην πορεία», εξήγησε.

“Ο τζίρος φαίνεται να είναι νόμιμος, τη στιγμή που περνάει μέσα από επιχειρήσεις”

«Επειδή λοιπόν αυτός ο τζίρος φαίνεται να είναι νόμιμος, τη στιγμή που περνάει μέσα από επιχειρήσεις, περνάει κάποια στιγμή και μέσα από το τραπεζικό σύστημα και ξεπλένεται. Κάπως έτσι βαφτίζεται νόμιμο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι για τον εντοπισμό τέτοιων πρακτικών απαιτείται να συνδεθούν οι εμπλεκόμενες εταιρείες μεταξύ τους και να εξακριβωθεί ποιος τις ελέγχει πραγματικά.

Ο οικονομικός συντάκτης αναφέρθηκε επίσης στα ακίνητα ως έναν ακόμη χώρο που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, ενώ έθεσε το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών και της πιθανής εμπλοκής επίορκων δημόσιων λειτουργών.  

Ακούστε ολόκληρο το «The Hook», το καθημερινό podcast των Παραπολιτικών, στο Spotify