Tο δίκτυο των 25 εταιρειών και οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα μέλη της φέρονται να άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» και στη συνέχεια να μην απέδιδαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Άννας Εμμεή. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περίπου 25 εταιρείες, ενώ έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του βρίσκονται μεταξύ αυτών.

Διαβάστε: Μεγάλη επιχείρηση του “ελληνικού FBI” για απάτη 1,5 εκατ. ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ: Αρχηγικά μέλη ο Καμπούρης του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του, 8 συλλήψεις

Υπόθεση Καμπούρη: Πώς λειτουργούσαν οι εταιρείες

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021. Δημιουργούνταν εταιρείες σε διαφορετικούς τομείς, οι οποίες εμφανίζονταν να διοικούνται από τρίτους. Οι εταιρείες θεωρείται πως περνούσαν σε πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Χρησιμοποιούσαν «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους και όταν μαζεύονταν υποχρεώσεις, οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν, δίχως να πληρώνουν αυτά που όφειλαν.

Τα τιμολόγια 

Η ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί μόνο στον e-ΕΦΚΑ αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ, εάν συνυπολογιστεί και το σκέλος της φοροδιαφυγής, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται παράλληλα η οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών και η έκδοση τιμολογίων. Κατά πληροφορίες, μεταξύ των στοιχείων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι και τιμολόγια που φέρεται να έχουν εκδοθεί προς τον ΛΑΟΣ.

Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη εδώ και μήνες βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επίκεντρο τη δραστηριότητα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες της Βάσως Παλαιού, το «καμπανάκι» για τις αρμόδιες Αρχές χτύπησε έπειτα από συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες και τέθηκαν υπό έλεγχο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έρευνα των ελεγκτών της Αρχής επεκτάθηκε και εκτός Ελλάδας, οδηγώντας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με το ζευγάρι.